Утром в понедельник, 22 сентября, сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (СNA) провели обыски в Кишинёве, Оргееве и на юге страны. Один из подозреваемых в подкупе избирателей и незаконном финансировании партий...
В Молдове разоблачили преступную группу, подозреваемую в отмывании денег и мошенничестве. По версии следствия, с 2021 года злоумышленники незаконно ввезли в страну 7 млн евро, маскируя их происхождение через сложные финансовые схемы....
Правоохранители задержали в кишиневском аэропорту жителя Тирасполя, подозреваемого в нарушении авторских прав и отмывании крупной суммы денег. По данным следствия, с 2022 года и до сих пор 38-летний подозреваемый, находясь на территории...
В Кишинёве после обысков полиция задержала подозреваемого в отмывании денег и контрабанде. Вместе с пособниками он незаконно заработал более 75 млн леев на нелегальных поставках сигарет в Румынию. Среди фигурантов уголовного дела...
В одном из кишинёвских колл-центров клиентам по телефону предлагалось инвестировать в финансовые акции на так называемых “международных фондовых биржах”. В течение нескольких месяцев более 50 телефонных операторов убеждали вложить деньги на платформах,...
Прокуроры потребовали приговорить экс-премьера Молдовы Влада Филата к 7 годам тюрьмы по делу об отмывании денег и обязать его выплатить 12,8 млн леев государству. Требование озвучила прокурор Надежда Бусуйок на заседании в...
Пять человек из северных регионов Молдовы задержали сотрудники прокуратуры по подозрению в отмывании денег. Сумма ущерба составляет почти 200 тысяч евро и 20 тысяч долларов. По данным служб, подозреваемые использовали для получения...
Правоохранители задержали администратора сети ресторанов в столице за отмывание денег на сумму порядка 16 млн леев. В заведениях прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что такая сумму могла возникнуть из-за неуплаты налогов государству, задержанный якобы управлял бизнесом...
Президентка Майя Санду предупредила, что госучреждения должны быть более осторожными и эффективными и следить за тем, чтобы деньги, поступающие по программе “Молдавское село”, запущенной Иланом Шором, “не могли попасть на счёт, если...
Независимая кандидатка в примары с. Кирсово Анна Хохлова опубликовала судебный ордер и другие документы, на основании которых 26 октября в ее доме прошел обыск. Материалы подтверждают, что партия “Шанс” является клоном запрещённой...
Станьте нашим патроном