15 августа, Понедельник
СМИ: один подозреваемый в отмывании миллионов евро покинул Молдову
12 августа, Пятница
Утечка информации и поимка беглеца — прокуратура о ходе дела партии «Шор»
27 мая, Пятница
Для 22 задержанных по делу о мошенничестве на Forex и отмывании денег прокуроры требуют ареста
24 мая, Вторник
Платформа DA о нынешнем министре экономики: подозревался в отмывании 4 млн леев
13 мая, Пятница
Чиновник, замешанный в скандале в Румынии, возглавил структуру молдавского банка Victoriabank
21 апреля, Четверг
Депутата Раду Мудряка обвиняют в отмывании около 8 млн леев. Подробности от Генпрокуратуры
21 февраля, Понедельник
Бывшую девушку Влада Филата подозревали в отмывании денег, но она избежала наказания. Что произошло
12 января, Среда
Прокуратура сообщила, в чем обвиняют трех задержанных по делу примарии Дурлешт
21 октября, Четверг
20 млн леев Владимира Плахотнюка перечислены на казначейский счет в Молдове
13 сентября, Понедельник
Первое слушание Апелпалаты Кишинева по делу Шора прервано. Судья заявил, что воздерживается от рассмотрения
2 августа, Понедельник
Генпрокуратура Швейцарии закрыла расследование по делу Магнитского, которое также связано с Молдовой
24 марта, Среда
В Кагуле задержан предполагаемый соучастник отмывания 1 млн леев из румынской компании через троянский вирус