Контрабанда сигарет принесла организатору схемы свыше 75 млн леев — его задержали в Кишинёве

В Кишинёве после обысков полиция задержала подозреваемого в отмывании денег и контрабанде. Вместе с пособниками он незаконно заработал более 75 млн леев на нелегальных поставках сигарет в Румынию.

Среди фигурантов уголовного дела о контрабанде сигарет и отмывании денег — мужчина старше 50 лет, у которого прошли обыски, и другие лица из Молдовы и Румынии, сообщает полиция.

За счет полученных нелегально денег они приобрели:

• 5 автомобилей класса люкс стоимостью около 7,5 млн леев,
• элитную недвижимость в Кишинёве за более чем 6 млн леев,
• земельный участок на территории муниципия, стоимость которого не указывается.

Имея обоснованные подозрения в отмывании денег, правоохранители при поддержке спецназа Fulger провели обыски в доме и офисе подозреваемого. Там нашли и изъяли более 50 тыс. долларов и 60 тыс. евро, предположительно полученные от преступной деятельности, а также более 50 единиц оружия, некоторые из них хранились ненадлежащим образом, в том числе были спрятаны в тайнике в стене.

Мужчину задержали на 20 суток, следствие продолжается.

Читайте также:

• Диаспора может участвовать в программе Prima Casă Plus — власти Молдовы опровергли фейки

nokta