Обыски в сети ресторанов Кишинева. Администратор задержан за отмывание 16 млн леев

Правоохранители задержали администратора сети ресторанов в столице за отмывание денег на сумму порядка 16 млн леев. В заведениях прошли обыски.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что такая сумму могла возникнуть из-за неуплаты налогов государству, задержанный якобы управлял бизнесом через своих посредников. Преступления якобы совершались с октября 2022 года. По данным ZdG, речь идёт о сети ресторанов Taxi Blues.

Полиция и прокуратура провели 6 ноября 7 обысков в помещениях ресторанов, в доме и автомобиле подозреваемого. «В результате были изъяты данные и информация, имеющие значение для расследования, в том числе: бухгалтерская отчетность, флэшки с информацией, включая ту, на которой содержалась „черная“ бухгалтерия, три офисных компьютера, ноутбук, черновые записи, мобильные телефоны, а также более 90 тысяч леев, которые также были получены из денег, не выплаченных государству и подлежащих отмыванию», — сообщили правоохранители. Обвинения подозреваемому будут предъявлены позже.

Также сообщается, что в 2017 году подозреваемый уже задерживался за уклонение от уплаты налогов в размере 11 млн леев в этой же сети ресторанов. Тогда же были аресты наложены на несколько объектов его коммерческой и жилой недвижимости, в том числе автомобиль класса люкс. На данный момент расследование продолжается.

Читайте также: Начальник отдела Chișinău-Gaz признан виновным в получении взятки

nokta