200 тысяч евро на пять человек. В Молдове задержали подозреваемых в отмывании денег

Пять человек из северных регионов Молдовы задержали сотрудники прокуратуры по подозрению в отмывании денег. Сумма ущерба составляет почти 200 тысяч евро и 20 тысяч долларов.

По данным служб, подозреваемые использовали для получения денег межбанковские системы быстрых переводов (“Золотая корона”, Western Union и другие). Незаконные финансы они получали несколькими платежами.

C августа по декабрь 2023 года порядка 90 граждан за вознаграждение предоставили преступникам свои банковские реквизиты. С их помощью злоумышленники якобы маскировали и “дробили” получаемые незаконным способом деньги. Всего таким образом преступная группа получили 197 861 евро и 19 822 долларов США.

Сотрудники прокуратуры и СИБ задержали подозреваемых и изъяли технику, на которой была информация о финансах.

Читайте также: В Румынии на рождество вспыхнул пожар в гостевом доме. Погибло cемь человек, среди них — ребенок

nokta