Глава Центра по борьбе с коррупцией об арестах активов Шора и о том, что удастся вернуть

Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем (ARBI), арестовало в Республике Молдова несколько объектов, принадлежащих беглому депутату парламента Илану Шору, на сумму 1,5 млрд леев. В отношении имущества на сотни миллионов леев находящегося за пределами страны олигарха ведется расследование, говорит директор Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA) Юлиан Русу.

“Активы, которые мы выявили, мы арестовали. Аресты, наложенные ARBI, поскольку они могут быть наложены и непосредственно прокурорами, на недвижимость в Молдове составляют около 1,5 млрд леев. За пределами страны мы ведем интенсивную работу с нашими коллегами в различных юрисдикциях”, – сказал Юлиан Русу в программе “Cutia Neagră” на канале TV8.

Он не уточнил, в каких странах была выявлена собственность Илана Шора, поскольку “хорошо, что он не знает, на каких юрисдикциях мы сосредоточены”. В то же время глава CNA заверил, что на данный момент нет риска утечки информации в интересах Шора.

“Я считаю, что мы достигли уровня, когда данные, которыми мы владеем, особенно по резонансным делам, хранятся достаточно хорошо, и утечек не происходит, тем более что мы также обсуждаем их с очень небольшим кругом за пределами страны”, – подчеркнул Русу.

Что касается суммы, в которую обойдется зарубежная недвижимость, Юлиан Русу сказал, что “у нас есть предварительные цифры, они весьма значительны, порядка сотен миллионов”.

Директор НАК также объяснил стратегию, применяемую в расследовании дела “о краже миллиарда”.

“Стратегия очень проста. Мы берем эпизоды из мошенничества. Проще говоря, эпизоды включают каждый раз  недобросовестный договор банковского кредита, где есть в интересах инвестирования или ведения бизнеса и конечная цель – получить, присвоить эти ресурсы через поддельные документы, через другие формы сокрытия цели.

Из нескольких компонентов, взятых вместе, мы получаем такую цифру. Есть и другие эпизоды использования или повторного использования этих ресурсов, которые произошли именно до конца 2014 года. Я не хочу вдаваться во все подробности. Итак, берется один эпизод, он расследуется. Прежде всего, с коллегами-прокурорами мы работаем над теми эпизодами, которые близки к завершению, те, которые мы дорабатываем, направляем в суд.

Прокурор возглавляет обвинение. Мы имеем дело в основном с людьми, которые являются организаторами, только у организаторов было больше эпизодов. Очевидно, что они объединены в различные группы интересов”, – отметил Русу.

На вопрос, сколько мы можем вернуть из украденного миллиарда, директор CNA сказал, что “очень трудно дать оценку, потому что, во-первых, мы должны осознавать, что для маскировки этих ресурсов использовалось несколько инструментов. С физической точки зрения, я не знаю, как потреблять такое количество финансовых ресурсов в течение всей жизни”, – заключил Юлиан Русу.

nokta

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.