Чиновник, замешанный в скандале в Румынии, возглавил структуру молдавского банка Victoriabank

Бывший глава Национального управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в Румынии Даниэль-Мариус Стайку занял должность в этой же сфере в одном из крупнейших банков Молдовы — Victoriabank. Однако 2018 году он был замешан в скандале, который попал в прессу и был передан румынским прокурорам.

Национальный банк Молдовы

По запросу AGORA, Национальный банк Молдовы подтвердил, что на основании заявления, поданного Victoriabank, 1 апреля 2022 года кандидатура Стайку была утверждена на должность руководителя департамента комплаенс банка, в обязанности которого входит предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

Справка nokta

• Комплаенс (буквально “действие в соответствии с запросом или указанием, повиновение”) — приведение деятельности компании в соответствие с требованиями законодательства, корпоративных, социальных и этических норм.

Румынская пресса

Четыре года назад румынский новостной портал Mediafax писал, что контрольный орган правительства Румынии передал в прокуратуру информацию о нарушениях, выявленных в ONPCSB, после жалобы шести из семи членов учреждения, которые заявили, что Стайку, который в то время был президентом, исключил их из процедуры утверждения.

“Установлено, что приказом председателя Национального управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (ONPCSB) от 27 декабря 2017 года отменены Положение об организации и проведении пленарных заседаний ONPCSB и Методика анализа и обработки информации. Приняв эти меры, члены пленума ONPCSB, представители учреждений, входящих в состав коллегиального органа, за исключением его президента, были отстранены от процедуры экспертного одобрения документов Бюро, от любых других механизмов, позволяющих им давать указания по разрешению запросов, поступающих от учреждений, участвующих в борьбе с таким чрезвычайно опасным явлением, и отстранены от деятельности по обработке данных и информации, содержащихся в отчетах о подозрительных сделках”, – говорится в докладе румынского органа правительственного контроля.

Представители Victoriabank

На вопрос, почему кандидатура Стайку была утверждена, учитывая конфликт, в который он был вовлечен, представители Victoriabank заявили, что скандал, связанный с данным кандидатом, не имел никаких последствий.

“Акт проверки, о котором пишет Mediafax, не имел никаких последствий. Доказательством того, что закон был соблюден, является тот факт, что господин Даниэль-Мариус Стайку продолжал исполнять свои полномочия еще почти на три года (до сентября 2020 года). Впоследствии он вернулся в Министерство внутренних дел, Главное управление по борьбе с коррупцией, в качестве старшего специалиста, должность, которая не допускает никаких отклонений от правовых норм”, – ответили в банке.

Victoriabank приветствует тот факт, что Стайку является частью команды профессионалов банка, и заявляет, что его опыт и передовая практика уже успешно применяются.

“Тот факт, что г-н Стайку принял эту должность, делает нам честь и в то же время дает нам уверенность в том, что наше учреждение соответствует самым высоким европейским стандартам”, – говорят представители банка.

фото: Agora.md

nokta

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.