Главная — Политика — (ВИДЕО) Журналисты нашли роскошную виллу в…

(ВИДЕО) Журналисты нашли роскошную виллу в Израиле, в которой живет Илан Шор

Ангелина Кирчу 12 сентября 2022

Журналисты-расследователи издания CU SENS выяснили, где находится роскошная вилла депутата Илана Шора, в которой он живет последние три года после того, как сбежал из Молдовы.

В последние месяцы команда CU SENS проанализировала сотни фотографий и видео, размещенных в социальных сетях семьей депутата Илана Шора. Большинство снимков сделаны таким образом, чтобы не выдать место, которое держится в строжайшей тайне. Однако журналисты зафиксировали несколько деталей, которые помогли идентифицировать роскошную виллу в Израиле.

Район, в котором расположена недвижимость, впечатляет роскошью и пышностью. Шор арендовал виллу стоимостью 13,2 млн евро.

Илан Шор — беглый депутат парламента Молдовы. Он сбежал из страны три года назад, в 2019 году, после свержения режима Плахотнюка. Он является одним из прямых участников и бенефициаров самого крупного в истории Молдовы банковского мошенничества (т.н. кражи миллиарда). И был приговорен по делу о «краже миллиарда» к 7,5 годам за мошенничество и отмывание денег. Шор также обвиняется в даче ложных показаний, присвоении иностранных активов, злоупотреблении властью и превышении должностных полномочий, создании и руководстве организованной преступной группой. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом координированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.