В последний вагон – кто успел “купить” молдавский паспорт по программе инвестиций?

Более 50 иностранцев купили молдавские паспорта в рамках программы гражданства за инвестиции, которую отменили еще в 2020 году.

Всего 52 человека получили молдавские паспорта в рамках программы “Гражданство за инвестиции” – это 20 заявителей и члены их семей, рассказывает TV8. Итого Молдова “заработала” на этом 2,4 миллиона евро, при этом на данный момент еще 4 дела находятся на стадии рассмотрения. Если запросы удовлетворят, страна заработает еще 385 тысяч евро.

Информация о количестве “покупателей” поступила от Агентства государственных услуг по запросу издания, однако журналисты смогли выяснить личности некоторых из них. В этот список вошли бизнесмены, имеющие причастность к финансовым махинациям, бывшие медиа-магнаты, а также владельцы игорной империи. 

Журналисты обнаружили там близкого к Илану Шору миллиардера Андрея Гончаренко. Одна из его компаний, в том числе, управляла Кишиневским аэропортом через Avia Invest. В итоге Гончаренко отозвал заявление о вступлении в гражданство, что подтвердил и Игорь Додон.

Зато гражданином Молдовы стал американец Шон Андре Скотт, основатель более 60 компаний. Его крупнейший бизнес был связан с азартными играми. Газета “Вашингтон Пост” писала, что власти пяти штатов отказали Скотту в лицензии в сфере азартных игр после выявления в его финансовых активах нескольких офшоров, скрытых партнерств и мошеннических управлений финансами. 

Закон о предоставлении гражданства за инвестиции был одобрен депутатами от Демократической партии в декабре 2016 год, хотя тогда Национальный центр по борьбе с коррупцией (СNA) заявлял, что нововведение может быть связано с рисками для безопасности страны. Согласно постановлению, паспорт гражданина Республики Молдова может быть предоставлен иностранцу, который внесет 100 тысяч евро в Государственный инвестиционный фонд устойчивого развития, либо инвестирует 250 тысяч евро в покупку недвижимости и приобретение государственных ценных бумаг.

Читайте также: В Молдове упростили процедуру получения загранпаспорта

nokta