В Кишиневе задержали подозреваемого в нелегальном производстве сигарет в Бельгии. Ущерб – 3 млн евро

Сотрудники прокуратуры Молдовы задержали мужчину из Молдовы, которого подозревают в организации незаконного производства сигарет в Бельгии. Приблизительная сумма ущерба – 3 млн евро.

Задержанный уже приговорен в Бельгии к 7 годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч евро, страна объявила его в европейский розыск. Помимо производства, мужчину подозревают в контрабанде сигарет, отмывании денег и руководстве преступной организацией. В ней, состояли и другие граждане Молдовы – которые тоже приговорены в Бельгии к аналогичным тюремным срокам и штрафам.

Отмытые деньги главный подозреваемый якобы инвестировал в элитную недвижимость и автомобили. Для сокрытия преступления он регистрировал недвижимость на других лиц.

В результате обысков в Кишиневе у мужчина изъяли автомобиль премиум-класса, телефоны и документы, а также пистолет и патроны, которые хранились неправильно.

Прокуратура просила поместить его под стражу на 30 дней, однако суд района Чеканы распорядился поместить его под домашний арест. Решение будет опротестовано в Апелляционной палате Кишинева – полиция считает, что так он сможет влиять на ход уголовного процесса.

Читайте также: Ещё двоих участников мошенничества «родственник попал в ДТП» задержали в Кишинёве

nokta