TI Moldova: Поправки к Закону об отмывании денег были сделаны незаконным образом
Алина Михалкина
29 июля 2020
20 июля 2020 года правительство, а затем парламент Республики Молдова утвердили и, соответственно, приняли в первом чтении поправки к нескольким законам, непосредственно направленным на борьбу с отмыванием денег: Закон 308/2017 о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма и борьбе с ним, Исполнительный кодекс Республики Молдова 443/2004, Закон 135/2007 об обществах с ограниченной ответственностью, Закон 220/2007 о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщается в пресс-релизе Transparency International — Moldova.
Суть изменений заключается в толковании качества эффективного бенефициара экономических субъектов и введении ограничений в применении Закона 308/2017 в случае использования активов конечных бенефициаров в расследованиях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
TI Moldova, что эти изменения были сделаны в спешке, незаконным образом, без учета суровости в отношении нормативных актов и прозрачности принятия решений.
Проект закона был разработан и продвигался с серьезными отклонениями от требований разработки нормативных актов и прозрачности принятия решений, в спешном порядке (в конце весенне-летней сессии парламента), в том числе без уведомлений о соответствии стандартам Совета Европы, что вызывает подозрения в заказном характере внесенных изменений.
В этом контексте Transparency International — Молдова считает необходимым исключить из процедуры парламентской экспертизы законопроект о внесении изменений в некоторые нормативные акты, одобренный Правительством и принятый Парламентом в первом чтении 20.07.2020 г. как незаконный и противоречащий общественным интересам, и что может помешать применению Закона 308/2017 о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
nokta