"отмывание денег в особо крупных размерах"

В домах депутата-социалиста Мудряка и его сообщников прошли обыски по делу об отмывании денег

В нескольких местах проживания депутата от Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряки и его сообщников прошли обыски. Уголовное преследование происходит после того, как парламент по просьбе исполняющего обязанности генерального прокурора Думитру Робу...

Двое человек обвиняются в причастности к «банковскому мошенничеству» путем отмывания более 13 млрд леев. Дело направлено в суд

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила уголовное преследование и направила в суд дело о двух лицах, обвиняемых в отмывании более 13 миллиардов леев по делу о “банковском...

Временно отстраненный глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь будет заслушан комиссией “Ландромат”

Виорел Морарь, временно отстраненный глава прокуратуры по борьбе с коррупцией, примет участие в сегодняшних слушаниях Комиссии по расследованию, чтобы выяснить все обстоятельства, которые привели к отмыванию денег в особо крупных размерах через...

Плахотнюк больше не может вернуться в США. Уточнение посольства

Владимир Плахотнюк не может вернуться в Соединенные Штаты. Информация была предоставлена для Jurnal TV посольством США в Республике Молдова. “Посольство США в Молдове подтверждает, что Владимир Плахотнюк добровольно покинул Соединенные Штаты 28...