«отмывание денег в особо крупном размере»

Литвиненко после заявления Шора об обысках: “Они должны ожидать, что правоохранительные органы могут прийти в любое время”

Беглый депутат Илан Шор заявил в видеообращении, что правительство проведет еще несколько рейдов против представителей руководства партии “Шор”. В этом контексте министр юстиции Серджиу Литвиненко сказал, что такие люди, как Шор, должны...

Арест имущества Платона и схема отмывания денег по делу Laundromat

Антикоррупционная прокуратура сообщила об аресте 268 054 638,19 леев, принадлежащих как на правах собственности, так и через третьих лиц, обвиняемому Вячеславу Платону, а также рассказала подробности преступной схемы по отмыванию денег в...

Прокуратура наложила арест на счета охранной фирмы Плахотнюка, откуда 9 ноября были перечислены деньги в Турцию

Антикоррупционная прокуратура наложила арест на финансовые средства в размере 11 313 795 леев, принадлежащих у ООО ”ARGUS-S” в VICTORIABANK, которые должны были быть переведены на счета компании-нерезидента в Турции. По делу о...