В Молдове разоблачили преступную группу, подозреваемую в отмывании денег и мошенничестве. По версии следствия, с 2021 года злоумышленники незаконно ввезли в страну 7 млн евро, маскируя их происхождение через сложные финансовые схемы....
Бывших сотрудников госпредприятия Moldsilva и подрядчика подозревают в хищении денег из проекта, финансируемого Европейским союзом. Правоохранители провели обыски в домах пяти человек, которых подозревают в мошенничестве при управлении миллионным бюджетом, предназначенным для...
В результате обысков, проведённых Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) в Оргееве в селе Жора де Жос, по делу о незаконном финансировании политической партии организованной группой был задержан один подозреваемый. Там...
27 сентября в Кишинёве прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании в интересах преступной организации, в котором фигурируют руководители строительной компании, а также ранее попавший в...
Полиция Оргеева провела санкционированные обыски в четырёх жилых домах в двух населённых пунктах Оргеевского района. Найденное незаконно хранящееся оружие отправили на экспертизу на вопрос его применения в криминальных эпизодах. В ходе обысков...
В России писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет завёл на него дело по двум статьям УК – о «фейках» и «оправдании терроризма» из-за нескольких высказываний в...
Сегодня прошли обыски в доме бывшего руководителя Главного управления по борьбе с коррупцией Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA). В отношении него возбуждено дело о незаконном обогащении. Портал deschide со ссылкой...
Станьте нашим патроном