Шор причастен к схеме обхода санкций США против России

Министерство финансов США выявило схему обхода американских санкций, организованную для поддержки российской военной-промышленности. Среди участников этой схемы упоминается и беглый преступник Илан Шор, осужденный в Молдове за банковское мошенничество.

США 15 января ввели новые ограничения против компаний, которые помогают России обходить санкции, сообщает Министерство финансов США.

В список попал «Керемет Банк», расположенный в Кыргызстане. Согласно данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), с 2024 года «Керемет Банк» координировал свои действия с российскими официальными лицами и «Промсвязьбанком», внесённым в санкционный список США за финансирование оборонной промышленности.

В 2018 году правительство РФ национализировало «Промсвязьбанк» и перепрофилировало его для финансирования оборонной промышленности и обслуживания крупных оборонных контрактов. С момента трансформации в российский государственный оборонный банк «Промсвязьбанк» предоставил финансовую поддержку на миллиарды долларов военно-промышленным компаниям РФ.

В 2024 году Министерство финансов Кыргызстана продало контрольный пакет акций «Керемет Банка» компании, связанной с беглым олигархом Шором, “имеющим тесные связи с правительством России”. Эта сделка была направлена на обход санкций, что позволяло России оплачивать импортные поставки и получать платежи за экспорт, несмотря на международные ограничения.

«Молдавский олигарх Илан Миронович Шор тоже был вовлечен в обсуждения роли “Керемет Банка” в схеме обхода санкций», — заявили в минфине США.

В среду администрация США включила “Керемет Банк” в санкционный список, наряду с более чем 150 лицами и организациями.

Илан Шор бежал из Молдовы в 2019 году, после свержения режима Плахотнюка. Он является одним из прямых участников и бенефициаров самого крупного в истории Молдовы банковского мошенничества (т.н. кражи миллиарда). И был приговорен к 15 годам за мошенничество и отмывание денег. Шор также обвиняется в даче ложных показаний, присвоении иностранных активов, злоупотреблении властью и превышении должностных полномочий, создании и руководстве организованной преступной группой.

Читайте также:

• США ввели самые жесткие санкции против России с начала войны
• США ввели санкции против связанной с Шором организации «Евразия» и расширили против RT
• Евросоюз ввел санкции против РФ — в список попал и гражданин Молдовы
• Индия и Китай не принимают танкеры с российской нефтью — как работают санкции
• Как семья секретаря Совбеза Патрушева связана с российскими миллиардерами

nokta