преступные активы

Молдова арестовала иностранные активы на 1 млрд леев по делу о «краже миллиарда»

Молдова арестовала активы за границей на 1 млрд леев по делу о банковском мошенничестве — то есть «краже миллиарда». Активы на сумму 55,7 млн евро или более чем 1 млрд леев, предположительно,...

Активы на сумму около 8 млн леев изъяты НАЦ на прошлой неделе

Активы на сумму около 8 млн леев были конфискованы Агентством по взысканию преступной собственности CNA. Это товары незаконного происхождения, которые были изъяты на прошлой неделе в рамках уголовного дела, возбужденного по факту...