Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Алия Назарбаева начала покупать недвижимость в Лондоне и Дубае после того, как вывезла из страны 312 миллионов долларов личного актива. Алия Назарбаева поручила двум профессиональным финансовым...
Оффшорная тайна будет отменена для обеспечения максимальной прозрачности деятельности компаний из Республики Молдова. Правительство утвердило сегодня Заключение о внесении изменений в Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно документу,...
Представитель парламента Сергей Остаф, направленный для контроля за деятельностью Национального органа по неподкупности, воспользовался услугами создателей офшорных компаний. В конфиденциальных документах #PandoraPapers Остаф указан как бенефициар компании, зарегистрированной в налоговой гавани –...
Виталий Юрку не внес в декларацию все активы со времен, когда он занимал должность генерального директора в компании “Moldtelecom SA”, а затем должность заместителя министра и государственного секретаря в Министерстве экономики. Данные...
Сегодня Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении схемы импорта энергии. Эксперт Сержиу Тофилат прокоментировал это решение. “Спустя почти 4 года с тех пор, как я подал жалобу, прокуратура наконец...
Владимир Плахотнюк и Илан Шор уже более года знали, что потеряют власть и будут вынуждены бежать из Молдовы. Перед тем, как уступить руководство государства и сбежать из Республики Молдова, Плахотнюк и Шор...
Парламент одобрил во втором чтении проект закона о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов – так называемый законопроект о деофшоризации. Таким образом, были установлены ограничения на участие в процедурах приватизации,...
Олигарх Владимир Плахотнюк получил миллионы евро от компании Bass Systems, утверждает бывший главный антикоррупционный прокурор Виорел Морарь. Компания была арестована в прошлом году, но недавно снята с производства по решению суда Кишинева...
Депутат от Платформы «Достоинство и правда» (DA) Юрие Реницэ и Октавиан Цыку, кандидат от Партии национального единства (PUN) на президентских выборах, представили во вторник, 20 октября, новые доказательства в отношении дела об...
Станьте нашим патроном