Антикоррупционная прокуратура и власти других стран выявили активы на сумму около 190 миллионов долларов из схемы отмывания денег «Ландромат». 100 миллионов уже заморозили, ещё 90 миллионов заморозят позже. Как пишет прокуратура, банковские...
Молдавского бизнесмена Вячеслава Платона в России заочно обвинили в выводе из страны более 48 млрд рублей (или свыше 466 млн евро) в рамках схемы «молдавского ландромата». О новом обвинении в отношение Вячеслава Платона...
Бывшего судью Георгия Горуна на прошлой неделе осудили по делу «Ландромата». Его признали виновным по двум эпизодам обвинения — и освободили от ответственности из-за истечения срока давности дела. Суд кишиневского сектора Буюканы 28 июня признал Горуна виновным в совершении...
Судьи Сергей Попович и Сергей Лебедюк, имена которых фигурировали в деле о «ландромате», получат денежные компенсации от государства. Их сумма превышает 1 млн леев, выяснили журналисты. В 2016 году 15 судей были арестованы по подозрению в соучастии в отмывании 20 млрд долларов в рамках...
Антикоррупционная прокурата выяснила местонахождение беглого олигарха Вячеслава Платона в Великобритании. Но запрос об экстрадиции пока не подает, “ждет удобный момент”. Глава АП Вероника Драгалин сообщила, что пока отказывается подавать запрос на экстрадицию,...
Вчера московский суд приговорил беглого олигарха Вячеслава Платона к 20 годам тюрьмы за неправомерный вывод денег в иностранной валюте из РФ на сумму более 126 млрд рублей. Платон в ответ заявил, что...
В начале мая стало известно, что из дела скандального бизнесмена Вячеслава Платона пропала улика. Беглый олигарх заявил, что на пропавшем диске содержатся доказательства его невиновности и обвинил в пропаже прокуроров. В Антикоррупционной...
Сегодня Агентство по возврату преступных активов (ARBI) сообщило о поступлении на казначейский счет 244 миллионов леев, которые будут находиться на государственном хранении до вынесения приговора о конфискации. Эти деньги изъяты по делу...
Экс-прокурор Владимир Мошняга стал одним из адвокатов экс-депутата, скандального бизнесмена Владимира Андронаки, одного из доверенных лиц Плахотнюка. В 2015 году Мошняга вел дело «Энергокапитала», в котором фигурировал Андронаки и которое было позже...
Бывшего вице-председателя Национального банка (НБМ) Эмму Тэбырцэ и еще троих сотрудников этого учреждения оправдали по делу «Ландромата». Соответствующее решение принял Кишинёвский суд сектора Буюканы 4 января. В августе 2016 года Табырцэ задержали...
Станьте нашим патроном