В суде по делу о банковском мошенничестве заслушали нового свидетеля, бывшего заместителя председателя правления, первого вице-председателя Moldindconbank Виталия Грозу. Он рассказал, как Banca de Economii (BEM) запросил у Moldindconbank кредит $10 млн, и усомнился, что Плахотнюк...
Национальный банк Молдовы (НБМ) не желает нести материальную ответственность за действия бывшего руководителя, обвиненного в соучастии в краже миллиарда. Глава ведомства Анка Драгу представила свою позицию в суде через адвоката. Драгу попросила судей пересмотреть решение относительно...
14 июня 2024 года исполнится пять лет с тех пор, как олигарх Владимир Плахотнюк уехал из Молдовы. Бывший лидер Демократической партии и его приближённые упоминаются в многочисленных уголовных делах, включая дело “кража...
Анатолий Блонский, правая рука Владимира Андронаки, фигуранта дела о “краже миллиарда”, сдался молдавским властям. Сейчас он находится под предварительным арестом в тюрьме № 13. Пока он находился в розыске, уголовное расследование завершили...
Ещё шесть обвиняемых в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве в особо крупных размерах, завершили и направили в суд. По данным следствия, они обманом взяли в кредит 42,5 млн леев...
Экс-депутат Владимир Андронаки, обвиняемый по делам о “банковском мошенничестве” и Metalferos, отпущен из-под домашнего ареста под личное поручительство по ходатайству четырёх поручителей. Решение суда, принятое 11 августа, не подлежит обжалованию, передаёт ZdG....
Апелляционная палата Кишинева вынесла решение по делу о “банковском мошенничестве” против Илана Шора. Беглого олигарха приговорили к 15 годам тюремного заключения. При этом в пользу государства будут конфискованы ранее арестованные активы, а...
Передача в суд уголовного дела в отсутствие беглого олигарха Плахотнюка в деле о «банковском мошенничестве» явно затягивается. Антикоррупционная прокуратура обвиняет адвокатов в задержках, судьи не одобряют завершение расследования в отсутствие подсудимого, а...
Антикоррупционная прокуратура сообщает, что существуют тенденции к затягиванию рассмотрения ходатайства о завершении уголовного процесса в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка по делу под общим названием “банковское мошенничество”. В прокуратуре сообщили, что 22 августа...
50-летний гражданин Молдовы находился в международном розыске по подозрению в совершении финансовых преступлений. Сотрудники Национального инспектората расследований (INI) в результате успешных оперативно-розыскных мероприятий задержали разыскиваемого 50-летнего гражданина Молдовы. Он был заочно приговорён...
Станьте нашим патроном