ANI провел контроль в отношении Плахотнюка и уведомил Генпрокуратуру

Национальный орган по неподкупности (ANI) завершил процедуру контроля за имуществом бывшего депутата Парламента и экс-лидера демократов Владимира Плахотнюка.

Контроль был начат в июле 2019 года, процедура контроля проводилась в период с марта по июнь 2019 года.

Процедура контроля проводилась также на имя одного из детей бывшего депутата, находящегося на его попечении. В результате накопленных доказательственных материалов как в стране, так и за рубежом инспектор обнаружил определенные сомнительные ситуации, подпадающие под действие уголовного и налогового законодательства.

Так, в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег была запрошена подтверждающая информация о связях бывшего депутата с аффилированными компаниями из офшорных зон в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​независимого государства Самоа. 

В своем ответе учреждение утверждало, что такая информация может быть передана в компетентные органы только в контексте уголовного дела.

Другая информация, которая также была распространена в публичном пространстве, носит криминальный характер и использовалась в обращении, направленном в Антикоррупционную прокуратуру, которая расследует уголовные дела по тому же объекту и предмету.

При этом инспектор заметил проведение сомнительных сделок по отчуждению некоторых благ в пользу бывшего депутата.

В этом смысле ANI уведомила Государственную налоговую службу.

В рамках компетенции ANI субъекту был дан 30-дневный срок для исправления последней ежегодной декларации. Если этого не будет сделано, ANI применит санкции.

nokta